Políticas de KYC y AML
1Win Argentina se compromete a prevenir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo mediante políticas KYC y AML. La empresa aplica medidas estrictas para garantizar el cumplimiento de todas las leyes pertinentes. Esto incluye supervisar las transacciones y denunciar las actividades sospechosas a las autoridades competentes.
Como usuario, debes asegurarte de que los fondos que depositas no estén vinculados a actividades ilegales. Estas medidas ayudan a mantener un entorno seguro para todos.
¿Qué es el lavado de dinero?
El lavado de dinero se refiere al proceso de ocultar el verdadero origen de los fondos obtenidos ilegalmente. Los delincuentes suelen intentar que el dinero ilícito parezca legítimo. Para ello, ocultan el origen o el movimiento de los fondos.
Puede implicar la transferencia de dinero a través de fronteras, el uso de identidades falsas o el ocultamiento del origen de los bienes. 1Win tiene políticas estrictas para prevenir este tipo de actividades. Cualquier fondo sospechoso de estar relacionado con el lavado de dinero será bloqueado y se notificará a las autoridades.
A continuación, analizamos más detenidamente en qué consiste el blanqueo de capitales:
- Ocultar el verdadero origen del dinero obtenido ilegalmente;
- Transferir o utilizar fondos para ocultar su origen ilícito;
- Ayudar a las personas involucradas en actividades delictivas a eludir las consecuencias legales;
- Trasladar fondos obtenidos de forma delictiva a través de fronteras o jurisdicciones;
- Convertir o intercambiar bienes ilícitos para que parezcan legítimos.
Por qué son importantes las políticas KYC y AML
Las políticas KYC (Conozca a su cliente) y AML (Anti-lavado de dinero) son para su beneficio y el de 1Win. Garantizan que los fondos que deposita son absolutamente legales. 1Win recopila y verifica algunos datos personales para confirmar su identidad y el origen de sus fondos. Al hacerlo, la empresa crea un entorno seguro para todos los usuarios.
A continuación se incluye la lista de información y documentos necesarios para las comprobaciones KYC.
| Detalles necesarios | Pruebas que debe presentar |
|---|---|
| Nombre completo | Tu nombre completo legal (tal y como aparece en tu documento de identidad) |
| Dirección | Una factura de servicios públicos reciente o un documento oficial que muestre su dirección actual. |
| Origen de los fondos | Detalles sobre el origen de los fondos depositados. |
| Prueba de identidad | Un pasaporte válido o un documento de identidad oficial. |
| Prueba de domicilio | Un documento reciente, como una factura de servicios públicos (emitida en los últimos 3 meses). |
| Documentación sobre métodos de pago | Un extracto bancario o de tarjeta de crédito reciente (con una antigüedad máxima de 6 meses). |
Sus obligaciones para el cumplimiento de la normativa AML
Al registrarse en 1Win Argentina, usted se compromete a cumplir con todas las normas contra el lavado de dinero (AML) y la financiación del terrorismo (CTF). Los depósitos deben provenir exclusivamente de canales legales, sin excepciones.
Al utilizar el servicio, usted acepta lo siguiente:
- Todos los fondos depositados proceden de fuentes legales;
- Proporcionará documentos de identificación cuando se le soliciten;
- Cumplirá con todas las leyes contra el blanqueo de capitales;
- 1Win puede bloquear transacciones relacionadas con actividades sospechosas;
- 1Win puede suspender tu cuenta si está relacionada con actividades ilegales.
El papel de la supervisión continua en el cumplimiento de la normativa contra el blanqueo de capitales
Además de la verificación inicial, 1Win supervisa las transacciones para detectar cualquier comportamiento o actividad inusual que pueda indicar acciones ilegales. Es posible que haya superado el KYC en el momento del registro, pero 1Win Argentina se reserva el derecho de volver a verificar su cuenta en cualquier momento. Esto puede incluir comprobaciones de transacciones para detectar cualquier inconsistencia, supervisar los depósitos y retiradas, o revisar su actividad de apuestas o juegos. Si algo levanta sospechas, 1Win tomará medidas inmediatas para proteger su cuenta y el sitio.
El monitoreo regular permite al sitio de apuestas identificar cualquier cambio en el comportamiento de su cuenta y abordarlo rápidamente. Esto evita que las actividades ilegales pasen desapercibidas y permite a 1Win cumplir con las regulaciones locales e internacionales. El objetivo es crear un entorno seguro y protegido para todos los usuarios.